东方集团于2025年3月16日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，被认定长期开展融资性和空转循环贸易，导致2020 – 2023年年度报告虚假记载，触及重大违法强制退市情形，以及公司股票后续的停牌、实施退市风险警示等安排。
3月17日，一则重磅消息引起了市场的广泛关注。东方集团于昨日发布公告，公告显示，在2025年3月16日，该公司收到了来自中国证监会的《行政处罚事先告知书》。经证监会认定，东方集团出于多种目的，长期开展了不正当的贸易行为。
据悉，东方集团是为了维持农产品贸易市场占有率、满足自身融资需求以及应对业绩考核等，通过人为增加业务环节或者虚构业务链条等手段，长期进行农产品融资性贸易和空转循环贸易。这种虚假的销售业务产生了严重的后果，直接导致了公司2020年至2023年的年度报告存在虚假记载。而这一情况，已经触及了“年度报告财务指标连续3年存在虚假记载”的重大违法强制退市情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东方集团的股票也将迎来一系列的变动。公司股票将于2025年3月17日停牌1天，从2025年3月18日起，将对其实施退市风险警示。实施退市风险警示后，公司A股简称为*ST东方，并且公司股票将在风险警示板进行交易，同时股票价格的日涨跌幅限制也调整为5%。
本文围绕东方集团收到证监会《行政处罚事先告知书》展开，阐述了其因长期开展不正当贸易导致年度报告虚假记载，触发重大违法强制退市情形，以及股票面临停牌、实施退市风险警示等情况，反映了该公司在经营和财务方面存在的严重问题。本文总结
